農業銀行違金融機構法 遭國行罰款66萬令吉
出版日期: Wednesday, October 02, 2024
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(吉隆坡1日讯) 大马农业银行(Agrobank)因没有遵守2002年金融机构法令，9月3日遭国家银行以强制落实管理货币惩罚(AMP)条文，需缴交66万令吉的罚款，此举旨在惩戒银行同业，若抵触法令需付出代价。
国行的文告指出，农业银行是抵触2002年金融机构发展法令(DFIA)第41(4)节条文，加上第27.4.1，24.4.2，28.3.1以及28.3.2段反洗黑钱，打击资助恐怖主义行为，以及金融机构目标性金融制裁(AML/CFT及TFSfor FIs)的决策。
根据AML/CFT及TFSfor FIs决策文件，向国行呈报的金融机构需对现有，潜在或新客户进行制裁筛查，作为对客户尽责调查的部分工作，金融机构也需筛选所有客户的资料，在不拖延的情况下，可以即时向有关当局公布相关名单。
国家银行是在进行实地调查发现农业银行抵触法令，揭发农业银行的内部措施与程序，与该银行在落实决策时出现反差，即无法对客户和受惠业者，展开即时的制裁筛选，这个差距可让该银行面临被用作提供恐怖主义融资，以及融资迅速增加的风险。
